Bsport体育Bsport体育Bsport体育本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司自成立以来一直致力于品牌女装的设计、生产与销售，拥有成熟完整的产业链和品牌优势，主攻中高端女装市场，在国内品牌女装行业具有领先地位。2014年以来，公司紧紧把握国际时尚发展趋势，依托在国内中高端女装领域多年来所积累的客户、品牌、设计、渠道、供应链、运营管理经验、营销推广能力等方面的行业领先优势，孵化和运营时尚品牌，从衣美到颜美，已建立多层次、多阶段需求的时尚业务方阵，目前已形成以时尚女装、医疗美容、绿色婴童三大业务为主的多产业互联、协同发展的泛时尚业务生态圈。

　　公司女装业务目前采用的是自营为主、经销为辅的双经营模式。自成立以来，始终围绕研发设计和终端营销这两个女装产业链上附加值最高的经营环节开展业务，同时发展完整的产供销系统。公司目前的采购和生产围绕销售展开，不断完善“以销定产”的模式组织生产经营，同时以“准时采购”模式为目标，不断减少库存数量和周转时间。公司女装产品完全自制生产的比例较小，主要采用委托加工和定制生产模式。在委托加工模式下，公司向生产商提供产品设计样板、工艺单以及面、辅料，生产商按照公司要求进行生产；在定制模式下，定制生产供应商按公司提供的产品设计样板和工艺单，购买公司指定规格的面、辅料，严格按照公司的订单要求组织生产，保质准时供应。

　　公司女装业务目前在运营的自有女装品牌共6个，他们分别是L?NCY（朗姿）、L?NCY FROM25（悦朗姿）、LIME FLARE（莱茵福莱尔）、liaalancy（俪雅）、m.tsubomi（子苞米），以及重新定位后的年轻化品牌LANCY FROM25，以上自有品牌主要通过自行研发、设计、生产（或委托加工、定制）、自营和经销的方式来运营；中国大陆独家代理运营的女装品牌1个，MOJO.S.PHINE（莫佐），其主要通过品牌代理授权的方式进行国内市场的运营。

　　公司于2016年正式进军医疗美容服务业务领域，经过多年的经验累积，并通过外延式扩张和内涵式增长两种发展方式，截至报告期末，已拥有30家医疗美容机构，其中综合性医院6家、门诊部或诊所24家，主要分布在成都、西安、昆明、重庆、深圳、长沙、宝鸡和咸阳等地区，目前在运营的有“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”和“昆明韩辰”四大国内医美品牌。朗姿医美以“安全医美、品质医美、口碑医美”为经营理念，为顾客提供领先的医疗技术和优质服务，始终坚持医疗本质，致力于研究行业前端的医疗技术。

　　2022年，公司收购昆明韩辰医疗美容医院有限公司控股权，本次收购是公司外延发展和内生增长的双重驱动下加快泛时尚产业布局速度，提升医美业务的规模化和行业竞争力水平，加快推动朗姿医疗美容业务的全国布局并力争成为行业领先者的重要举措。目前，公司在成都、西安两大城市已初步实现区域头部医美品牌的阶段目标，并辐射西南部区域，正在朝发展全国医美的战略版图迈进。

　　婴童业务的主要经营模式与公司女装业务基本相同。2014年，公司成为品牌历史40年的韩国知名童装上市公司阿卡邦（韩国KOSDAQ上市公司，证券代码：“013990”）的第一大股东，将时尚的触角由中高端女装拓展到婴幼服装及用品。阿卡邦在韩语中意为“儿童的房间”（???），其产品对0-6岁婴幼儿的服装、用品、护肤品、玩具等孩童成长用品领域进行了全面覆盖，旗下拥有Agabang阿卡邦、ETTOI爱多娃、Putto、Designskin、Dear Baby等一系列自有品牌，并在韩国销售Offspring、EasyWalker、NICI等代理品牌。

　　公司从事的中高端女装行业作为纺织服装行业的一个重要细分领域，竞争格局呈现品牌数量多、龙头企业市场份额优势不明显、品牌的区域特征明显、品牌的市场占有率低等特点，虽然近两年略有提升，但尚处于品牌沉淀、竞争加剧的发展时期。随着互联网行业的发展，消费者的消费模式发生着悄然的变化，女装市场的发展趋势中，休闲女装受青睐、个性定制需求扩大、品牌的效应更加凸显、线上线下融合的营销模式成为未来发展的主要趋势。

　　女性消费者选择服装时更关注服装的品质、款式、色彩和舒适度，追求个性化、时尚化的产品。中高端女装的消费者收入水平、受教育程度、人生阅历、品鉴能力相对较高，对产品品质、品牌风格、品牌内涵、消费体验和个性化的差异要求更高。在品牌塑造、研发设计、渠道布局等方面占据优势的企业，也将在市场竞争中占据优势。

　　为满足女性客户多层次、差别化的个性化消费需求以及不同年龄的时尚诉求，公司已通过建立多品牌矩阵的方式运营女装。公司于2000年创立朗姿品牌（LANCY FROM 25，现升级为L?NCY），切入国内中高端女装市场，连续多年在全国重点大型零售企业中位于中高端女装品牌前五名。此后，公司不断孕育出引领时尚潮流的新品牌，如2006年成立的品牌莱茵（LIME FLARE）、以及近年来为满足消费者对公司品牌的不同消费诉求，公司重构推出针对高净值客群的高端女装品牌L?NCY，以高性价比、全场景的生活装L?NCY FROM25（悦朗姿），主打精致日常、简约休闲、舒适运动风格的俪雅（liaalancy）、以及重新定位后的年轻化品牌LANCY FROM 25，积累了丰富的中高端女装时尚品牌的孵化经验。

　　公司各女装品牌在产品定位、设计风格、目标客群等方面均有所侧重与差异，实现了公司女装品牌在国内的较高知名度和渠道市场占有率，其中朗姿品牌近70%的终端店铺在所在商场或Mall店销售额排名前五，系国内女装前10大品牌之一；随着新零售的加速推进，公司线上业务占比逐步提升,女装业务在主流电商平台继续延续良好的增长势头。公司在天猫京东唯品会这类传统电商渠道继续稳步增长。在抖音渠道提早布局，结合渠道特性打造了完善的直播带货矩阵，抖音成为了业绩增长的关键渠道。公司女装主品牌通过线上线下融合渠道，进一步完善销售网络，稳固公司行业领先地位。

　　公司医疗美容业务主要是通过旗下医疗机构为广大求美者提供医疗美容服务，以是否侵犯真皮层，划分为手术类项目与非手术类项目。

　　经过充分的国内外市场调研和对国内医美市场良好发展前景的判断，2016年度，公司成功投资了韩国整形医疗管理机构“Dream Medical Group Co., Ltd”和知名整形医院“Dream Plastic Surgery”，并于当年正式进入国内医美市场，拥有了高端医美综合品牌“米兰柏羽”和轻医美连锁品牌“晶肤医美”；2018年初收购了西安知名医美整形“高一生”品牌，医美业务品牌矩阵和国际化协同效应逐渐形成；2022年，公司收购昆明韩辰医疗美容医院有限公司控股权，本次收购是公司外延发展和内生增长的双重驱动下加快泛时尚产业布局速度，提升医美业务的规模化和行业竞争力水平，加快推动朗姿医疗美容业务的全国布局并力争成为行业领先者的重要举措。

　　公司旗下“米兰柏羽”、“晶肤医美”、 “高一生”及“昆明韩辰”医美品牌分别专注于不同的医美领域，并已在各自区域市场内具有较高的品牌知名度和市场占有率，朗姿医美的区域规模已经形成。公司致力于医疗美容机构管理多年，已积累了一整套较为科学和完善的医疗诊治、业务流程和售后服务体系，具备了可复制的医美机构管控模式。未来，公司仍将进一步整合和扩大国内优质医美资源，实现对先进医美技术、高端医美品牌和标准化经营能力等核心资源与竞争力的积累，通过医美品牌在全国的推广和连锁化后迅速占领市场，并努力以较快的速度成为国内医美行业第一集团军。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　2022年度报告与已披露的相关财务指标存在差异的原因为：公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司以现金方式收购芜湖博辰五号股权投资合伙企业（有限合伙）持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司75%股权。本次收购属于同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》相关规定，需对 2021年 12月 31日的合并资产负债表、 2021年 1-12月的合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，即公司将昆明韩辰2021年1月至本报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

　　2022年9月9日，朗姿股份下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司与芜湖博辰五号股权投资合伙企业（有限合伙） 签订《股权转让协议》，北京朗姿医管拟以现金方式收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司75%股权。根据本次交易聘请的评估机构出具的评估报告，昆明韩辰采用收益法评估后股东全部权益价值为21,081.00万元（即昆明韩辰100%股权评估值结果为21,081.00万元），标的股权对应的评估值为15,810.75万元。基于以上评估结果，经交易双方协商一致，标的股权转让价格为15,810.00万元。

　　2022年10月11日，本次交易经公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，关联股东已回避表决。2022年10月，本次收购的昆明韩辰75%股权完成股权过户工商变更登记，并取得昆明市西山区市场监督管理局换发的营业执照。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第三次会议通知于2023年3月20日以传真、邮件等通知方式发出，经5位董事一致同意，于2023年3月31日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事会及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

　　董事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告，《2022年年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》。

　　公司《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2022年年度报告》相关章节。

　　公司独立董事王庆先生、朱友干先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将于2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告。

　　公司独立董事及监事会对此报告发表了明确意见、年度审计机构出具了内部控制审计报告，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润16,075,940.08元，扣除非经常性损益后的净利润1,113,208.87元。母公司实现净利润16,502,031.36元，扣除非经常性损益后的净利润7,716,638.60元。

　　公司2022年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　公司独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了明确的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告。

　　7、审议并通过了《关于公司董事2022年度薪酬（津贴）情况及2023年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　2022年公司董事薪酬（津贴）情况：公司按照年度津贴标准8万元（税前）向独立董事发放津贴；在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。具体薪酬发放情况请详见公司同日在巨潮资讯网（）发布的《2022年年度报告》“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

　　2023年公司董事薪酬（津贴）方案：根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2023年度董事薪酬（津贴）方案如下：

　　1、独立董事：公司独立董事采用津贴制，每位独立董事10万元/年（含税），按月平均发放。

　　2、非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

　　独立董事对此事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告。

　　8、审议并通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　2022年公司高级管理人员薪酬情况：在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。具体薪酬发放情况请详见公司同日在巨潮资讯网（）发布的《2022年年度报告》“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

　　2023年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案如下：

　　本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。

　　在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

　　独立董事对此事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具了《关于朗姿股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的审核报告》，公司独立董事对资金占用情况发表了独立意见。

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度财务报告审计及内控审计的范围和要求确定相关审计费用并签署相关协议。独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告。

　　为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率Bsport体育，公司董事会同意2023年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过40.6亿元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为40亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为0.6亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。在上述额度内，公司可以根据实际经营情况对公司和公司合并报表范围内的子公司之间及子公司相互之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，仅在最近一期经审计资产负债率70%以上和70%以下的两类合并报表范围内的子公司范围内进行调剂。前述担保额度的有效期自公司2022年度股东大会审议批准本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长在上述担保额度内发生的具体担保事项签署相关的合同及法律文件；实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准；超过上述额度要求公司及其控股子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

　　《关于2023年度对外担保额度的公告》、公司独立董事意见已刊登在巨潮资讯网（）。

　　为实现公司战略规划、满足公司生产经营活动的资金需要，公司及控股子公司（以下简称“各公司”）2023年度拟向金融机构申请合计不超过人民币30亿元的综合授信额度，各金融机构具体授信额度以签订协议为准，授信期限为自本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。

　　公司授权各公司法定代表人在上述授信额度内代表各公司签署与金融机构授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》、公司独立董事意见已刊登在巨潮资讯网（）。

　　13、审议并通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行等金融机构短期理财产品，额度不超过人民币10亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。本投资额度自获2022年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。

　　独立董事就公司使用闲置自有或自筹资金购买理财产品的事项发表了明确的独立意见。

　　《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、公司独立董事意见已刊登在巨潮资讯网（）。

　　《2022年环境、社会及管治报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告。

　　公司将于2023年4月21日召开2022年度股东大会。关于召开2022年度股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届监事会第二次会议通知于2023年3月20日以传真、电子邮件等方式发出，并于2023年3月31日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李婷女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

　　公司《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告。

　　监事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告，《2022年年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》。

　　监事会认为：公司内部控制设计合理，执行有效，2022年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》、年度审计机构出具的内部控制审计报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润16,075,940.08元，扣除非经常性损益后的净利润1,113,208.87元。母公司实现净利润16,502,031.36元，扣除非经常性损益后的净利润7,716,638.60元。

　　公司2022年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具了《关于朗姿股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的审核报告》。

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的公告。

　　《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》已刊登在巨潮资讯网（）。

　　10、审议并通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》已刊登在巨潮资讯网（）。

　　11、审议并通过了《关于公司监事2022年度薪酬（津贴）情况及2023年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　2022年公司监事薪酬（津贴）情况：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴。具体薪酬发放情况请详见公司同日在巨潮资讯网（）发布的《2022年年度报告》“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

　　2023年度公司监事薪酬（津贴）方案：根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2023年度监事薪酬（津贴）方案如下：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2023年3月31日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度财务报告审计及内控审计的范围和要求与立信协商确定相关审计费用并签署相关协议。

　　（6）人员信息：截止2021年12月31日，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　（7）业务收入：最近一年（2021年度）经审计的收入总额：45.23亿元

　　2021年度证券业务收入15.65亿元，2021年度公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

　　截至2021年12月31日，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次。涉及从业人员63名。

　　项目合伙人冯万奇于2019年11月22日被中国证监会北京监管局出具警示函一次，具体情况详见下表：

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　注：公司2022年度审计收费相较于2021年度增长17.86%，主要原因为（1）2022年度，新增内部控制审计服务；（2）医疗美容业务规模增长、女装业务的线上销售规模及占比持续提升；（3）2022年度，公司合并报表范围内的医疗美容机构数量增加。综上原因，2022年度审计费用同比有所上升。

　　公司第五届董事会审计委员会2023年度第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，对立信进行了审查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，且2022年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。

　　事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会进行审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

　　独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。关于续聘其为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，没有损害公司和中小股东利益。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　公司召开第五届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明（拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行等金融机构短期理财产品，额度不超过人民币10亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。本投资额度自获2022年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟利用闲置自有资金购买银行等金融机构短期理财产品，增加公司收益。

　　公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　公司及子公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行等金融机构理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　本投资额度自获2022年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止。购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述委托理财额度。

　　公司及子公司用于短期理财产品投资的资金为公司闲置自有或自筹资金，保证公司及子公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

　　6、公司及子公司购买短期理财产品的受托方均为银行等专业金融机构，均与公司及子公司不存在关联关系。

　　2023年3月31日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次委托理财计划不涉及关联交易，本次委托理财计划事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（1）尽管公司及子公司对购买的银行等金融机构理财产品将进行低风险的投资控制，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《朗姿股份有限公司对外投资管理制度（2022年修订）》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

　　（1）公司授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司证券管理部和财务部负责组织实施。公司证券管理部和财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对短期理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行等金融机构短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　1、公司及子公司购买银行等金融机构短期理财产品，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值” 的原则，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、公司及子公司在自有或自筹资金暂时闲置的情况下，通过进行适度的低风险的短期理财， 可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　为合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有或自筹资金不超过人民币10亿元进行银行等金融机构短期理财产品投资。

　　公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有或自筹资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行等金融机构短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。综上，我们同意公司及子公司在董事会授权额度内使用闲置自有或自筹资金进行银行等金融机构短期理财产品投资。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2023年3月31日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　为实现公司战略规划、满足公司生产经营活动的资金需要，公司及控股子公司（以下简称“各公司”）2023年度拟向金融机构申请合计不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信方式包括但不限于借款、流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信期限为自本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司及控股子公司将根据金融机构审批情况确定最终授信的金融机构，具体融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求来确定（各金融机构具体授信额度以签订协议为准）。

　　公司授权各公司法定代表人在上述授信额度内代表各公司签署与金融机构授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）及控股子公司2023年度对外担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产50%，被担保方北京莱茵服装有限公司、山南明懿时装有限公司资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注。

　　为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，公司于2023年3月31日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2023年度对外担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

　　为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司董事会同意2023年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过40.6亿元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为40亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为0.6亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。在上述额度内，公司可以根据实际经营情况对公司和公司合并报表范围内的子公司之间及子公司相互之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，仅在最近一期经审计资产负债率70%以上和70%以下的两类合并报表范围内的子公司范围内进行调剂。前述担保额度的有效期自公司2022年度股东大会审议批准本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长对在上述担保额度内发生的具体担保事项签署担保相关的合同及法律文件；实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，超过上述额度要求公司及其控股子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

　　在上述额度内，公司可以根据实际经营情况对公司和公司合并报表范围内的子公司之间及子公司相互之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，仅在最近一期经审计资产负债率70%以上和70%以下的两类合并报表范围内的子公司范围内进行调剂。

　　经营范围：生产服装；销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：详见公司《2022年年度报告全文》关于股东数量及其持股情况相关内容。

　　注册地址：成都市武侯区人民南路四段12号6栋华宇蓉国府1702-1707号房

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：设计、生产、加工销售服装服饰；服装服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品、日用百货及办公用品的批发、零售。货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产加工民族哗叽手工编织产品、藏香、藏装、围巾、哈达、披肩、旅游纪念品、绘画培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：设计、生产、加工高档服装服饰；销售自产产品；鞋帽、箱包、皮革制品、服装服饰的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可管理商品的按国家有关规定办理审批手续）；企业管理咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　经营范围：服饰制造，批发零售服装、服饰、鞋帽、眼镜、箱包及饰品、文化用品、体育用品、工艺品(不含古文物)、日用品，货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　经营范围：许可项目：医疗美容服务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科、麻醉科、药剂科、医学检验科、（临床体液血液、临床免疫血清学专业）、医学影像科（X线、超声、心电诊断专业）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）